В Астраханской области завершено расследование по делу о незаконном обороте платежных средств и незаконной банковской деятельности.
Следствие установило, что с декабря 2022 по декабрь 2024 года в Астрахани и Астраханской области действовала преступная группа. Ее члены разработали и реализовали план незаконного использования электронных платежных средств и незаконной банковской деятельности.
Злоумышленники искали людей, которым предлагали деньги за передачу банковских карт и доступ к дистанционным банковским услугам. Получив согласие, они копировали личные документы владельцев счетов, меняли номера телефонов, привязанные к этим счетам, и переводили полученные платежные средства в специально оборудованный офис.
С помощью указанных банковских карт и электронных средств доступа участники преступной группы проводили множество операций по приему, переводу и обналичиванию денег, включая сделки с цифровыми финансовыми активами. Для координации своих действий они использовали мобильные телефоны и интернет-мессенджеры.
От незаконной банковской деятельности злоумышленники получили доход на общую сумму более 66 миллионов рублей.
От незаконной банковской деятельности злоумышленники получили доход на общую сумму более 66 миллионов рублей.
Преступление пресечено при взаимодействии регионального СК с УМВД области. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, незаконная банковская деятельность).
Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения. Следственное управление области напоминает гражданам, что нельзя передавать третьим лицам банковские карты, средства доступа к счетам, логины, пароли и номера телефонов, связанные с дистанционным банковским обслуживанием. Такие действия могут привести к уголовной ответственности.
Поделиться:
